Introducción a Compliance.
Marco normativo internacional y nacional.
Ética y responsabilidad social empresarial.
Compliance gubernamental.
Sistema de cumplimiento de lavado de activos.
Gestión y matrices de riesgo.
Políticas de integridad y código de conducta.
Denuncias y mecanismos de respuestas.
Funciones del encargado de Compliance.
Implementación de Compliance.